En tant qu'établissement financier réglementé, Bitsa doit se conformer à des réglementations de sécurité strictes pour protéger ses utilisateurs. Le blocage ou la suspension d'un compte est donc une procédure temporaire appliquée conformément à la loi pour les principales raisons suivantes :
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Problèmes de vérification d'identité (KYC) : Utilisation de documents d'identité faux, incorrects ou appartenant à une autre personne.
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Activité suspecte : Infractions possibles aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.
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Manque de coopération : Non-fourniture des informations ou documents supplémentaires demandés par le service de conformité.
Dans la plupart des cas, la suspension est temporaire et est résolue en quelques jours si le client coopère. Cependant, dans des situations plus complexes ou si l'utilisateur refuse de coopérer, le processus peut prendre plus de temps ou entraîner un blocage permanent du compte.
Que se passe-t-il si vous ne fournissez pas les informations demandées ou si vous ne coopérez pas ?
En tant qu'institution financière et comme mentionné précédemment, Bitsa est légalement tenue d'agir en conformité avec les directives de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, nous devons nous assurer en permanence que nos produits et services ne sont pas utilisés pour effectuer des activités frauduleuses, intégrer des fonds illégaux dans le système financier ou financer des actes de terrorisme.
L'absence de réponse de l'utilisateur ou le refus de fournir les informations demandées seront considérés comme un acte de non-coopération pouvant entraîner le blocage du compte Bitsa.
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