Como entidad financiera regulada, Bitsa aplica la suspensión o el bloqueo temporal de cuentas en cumplimiento de normativas de seguridad (prevención de blanqueo de capitales). Las razones principales son:
- Problemas de Verificación (KYC): Uso de documentos de identidad falsos, erróneos o de terceros.
- Actividad Sospechosa: Posibles infracciones de las leyes de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Falta de Cooperación: No proporcionar la documentación o información adicional solicitada por el departamento de cumplimiento.
Nota: En la mayoría de los casos, la suspensión es temporal y se resuelve si el cliente colabora.
¿Qué pasa si no se facilita la información solicitada o no se colabora?
Bitsa está obligada legalmente a actuar según las directivas de la UE contra el blanqueo de capitales (AML). La no respuesta o el rechazo a proporcionar la información solicitada se considera un acto de no colaboración, lo cual puede dar lugar al bloqueo permanente de la cuenta Bitsa.
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